1. CITAS DIRECTAS:
“Las víctimas generalmente son pequeños ahorristas que están en la búsqueda de alternativas de inversión de su dinero, quienes una vez que ingresan a la pirámide y perciben sus beneficios suelen reinvertirlos en la misma cadena.”
(Aruquipa, 2019, p.1).
“Los altos intereses por una mínima inversión eran el “anzuelo” para los esperanzados asociados que llegaban a sumarse al negocio por la invitación de conocidos”
(Ariñez, 2016, p.1).
“Vamos a intervenir de oficio, sabemos que es un caso que ha reportado afectación a intereses de muchas personas y va a ser una política la de incidir precautelando los derechos de víctimas múltiples sobre todo para la reparación”
(SIN, 2017, p.2).
“Cerró Pay Diamond con el escándalo de estafa a nivel nacional aperturó la empresa Dreams bajo la misma modalidad, captar clientes que invirtieran dinero para sacar el doble de lo depositado”
(Ascarrunz,2020,p.1)
Por regla general el beneficio económico de la estafa piramidal para la “empresa” y los “inversores” no proviene de los negocios, inversiones o productos comprometidos, sino de la incorporación de nuevos participantes.
(ASFI, 2017, p.1)
2. CITAS INDIRECTAS
En una entrevista Aruquipa (2019) departió que las víctimas generalmente son…
En 2016, Ariñez declaro que los altos intereses por una mínima inversión eran el “anzuelo” para...
Vamos a intervenir de oficio, sabemos que es un caso que ha reportado afectación a intereses de muchas personas y …Servicio de Impuestos Nacionales (2017)
Ascarruz (2020) comento que al cerrar Pay Diamond con el escándalo de estafa a nivel nacional, apertura la ...
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (2017) declaro que por regla general el beneficio económico de la estafa piramidal para la ...
3. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Aruquipa, A. V. (2019). La Auditoria Forense y las Estafas Piramidales. L.P., Bolivia.
Navia, R. (08 de enero de 2017). Pay Diamond sigue operando en el país. El Deber. Recuperado el (07 de enero de 2021) de https://eldeber.com.bo/septimo-dia/pay-diamond-sigue-operando-en-el-pais_101535
Ariñez, R. (23 de diciembre de 2016). La historia de Pay Diamond, el negocio que indaga el gobierno boliviano. La Razon. Recuperado el (07 de enero de 2021) de https://www.la-razon.com/lr-article/la-historia-de-pay-diamond-el-negocio-que-indaga-el-gobierno-boliviano/
Guarachi, A. (30 de diciembre de 2016). Defensoría define hacer seguimiento al caso Pay Diamond para defender derechos de víctimas. La razon. Recuperado el (07 de enero de 2021) de https://www.la-razon.com/lr-article/defensoria-define-hacer-seguimiento-al-caso-pay-diamond-para-defender-derechos-de-victimas/
Garcia, J. L. (21 de agosto de 2017). PayDiamond: La historia de una estafa destapada en Bolivia. MultinivelZgZ. Recuperado el (07 de enero de 2021) de https://multinivelzgz.com/paydiamond-historia-estafa-destapada-bolivia/
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